Суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000

Директор компании Official Gredo Nnamdi Okereke заключил соглашение о признании вины с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям в Нигерии (EFCC).

Согласно этому соглашению, судья Иньянг Экво (Inyang Ekwo) принял решение о конфискации 140 млн нигерийских найр (приблизительно $85 205) со счета Official Gredo и переводе этих средств на счет EFCC. Кроме того, суд наказал компанию уплатить штраф в размере 1 млн нигерийских найр ($608) в пользу федерального правительства Нигерии. Согласно решению суда, Окереке обязан произвести указанные платежи в течение 14 дней, иначе ему грозит заключение под стражу.

Судья подчеркнул, что соглашение между сторонами не препятствует дальнейшему расследованию по отношению к другим лицам или компаниям, связанным с данным делом. Окереке обязан оказывать содействие EFCC по запросу органов.

Компания была обвинена в том, что не предоставила отчет о переводе на сумму 76 462 500 нигерийских найр (примерно $46 535), произведенном компанией Renderstack Technologies на счет Official Gredo в банке Providus, подразделению финансовой разведки Нигерии (NFIU). EFCC утверждает, что данная транзакция нарушила правила противодействия отмыванию денег. Кроме того, ведомство обвиняет Official Gredo и ее руководителя в установлении условий для проведения местными жителями транзакций с USDT на платформе компании. Регулятор подчеркивает, что такие операции подрывали стабильность нигерийской национальной валюты, так как компания не обладала соответствующей лицензией на валютном рынке Нигерии.

В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) объявила о своем намерении преследовать нерегулируемые криптокомпании и лиц, осуществляющих незаконные операции с криптовалютами. В июле в Нигерии был арестован криптомиллиардер Blord по обвинениям в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании террористической деятельности.