Основателя канадской криптоплатформы ezBtc обвинили в краже средств клиентов

Группа специалистов, назначенных Комиссией, обвинила основателя компании ezBtc Дэвида Смилли и его команду в мошенничестве, при котором было украдено около 13 миллионов канадских долларов ($9,5 миллиона), используя вложения клиентов в криптовалюту для азартных игр.

В сентябре 2019 года платформа ezBtc фактически прекратила свою деятельность и была ликвидирована в 2022 году.

Представители платформы заверяли пользователей, что криптовалютные активы клиентов находятся в безопасности в холодном кошельке на момент ликвидации. Однако эксперты из комиссии заявили, что с 2016 по 2019 годы ezBtc накопила более 2300 биткоинов и 600 эфира, из которых Смилли лично потратил примерно треть на азартные игры и личные нужды.

По заключению BCSC, "935,46 биткоинов и 159 эфиров были переведены на счета Смилли, CloudBet и FortuneJack. Переводы на два игорных сайта осуществлялись либо напрямую с ezBtc, либо косвенно через счета Смилли на биржах, а затем на игорные платформы". Действия Смилли и компании ezBtc "привели к реальным убыткам", так как часть клиентов лишилась своих активов, подытожили в BCSC. Наказание для Смилли пока не определено и может включать в себя гражданский штраф или передачу дела в суд. В настоящее время местонахождение жителя Британской Колумбии Дэвида Смилли остается неизвестным.

По данным исследования консалтинговой компании KPMG, в 2023 году институциональные инвесторы из Канады значительно увеличили свои вложения в криптовалюту из-за опасений по поводу инфляции. 39% респондентов KPMG активно инвестировали в цифровые активы - 75% из них напрямую покупали криптовалюту, а 50% использовали ETF, закрытые фонды и другие регулируемые продукты.