Global Ledger: Российская криптобиржа Garantex запустила дочернюю криптобиржу

Швейцарская компания Global Ledger, занимающаяся анализом блокчейнов, представила отчет, в котором сообщается, что Grinex является преемником закрытой платформы Garantex.

В ходе расследования выяснилось, что учредители Garantex создали Grinex всего неделей позже, чем завершилась деятельность предыдущей биржи. Анализ транзакций в блокчейне показал значительные переводы рублевых стейблкоинов A7A5 от Garantex к адресам, связанным с Grinex. Этот актив был добавлен на Garantex менее чем за месяц до ее закрытия, и значительная часть ликвидности была перенесена на новую платформу.

Специалисты Global Ledger также обратили внимание на похожесть интерфейсов обеих платформ. Аналитики подтвердили их связь, указав на рекламное объявление на российском сайте CoinMarketRating, в котором Grinex представлена как международная биржа, основанная владельцами Garantex после введения санкций.

Ранее Garantex считалась крупным игроком на российском рынке цифровых активов и многократно подвергалась подозрениям в отмывании денег и содействии обходу международных санкций. В 2022 году Министерство юстиции США обвинило эту биржу в проведении сомнительных транзакций на сумму свыше 100 миллионов долларов.